中国妇女在印度被捕

印度税收情报局(DRI)最近宣布,他们逮捕了一名中国妇女,并从她的随身行李中缴获了30万美元。

这名妇女被怀疑加入了走私黄金和转移资金的国际“哈瓦拉”组织。

印度当地媒体《印度教》11月25日报道称,周二在英迪拉·甘地国际机场的安全区,印度税收情报局截获了一名飞往中国香港的中国妇女。

她被怀疑是“哈瓦拉”组织的“承运人”。印度当局在她的手提行李和托运行李中发现了一些糖果盒,所有这些都有藏着50或100美元钞票的夹层。

在审讯过程中,这名妇女透露,她是国际“哈瓦拉”集团的成员,过去曾多次往返印度运送金钱。

印度税收情报署说,这些“携带者”很多不懂英文或印地文,为了谋取小额利益而铤而走险。印度税收情报局表示,这些“承运人”中有许多不懂英语或印地语,冒着生命危险获取小额利润。

在上一个财政年度,印度税收情报局没收了价值34亿卢比的外汇,逮捕了54人。

这种“哈瓦拉”指的是一种财富转移方式,比如你在甲地交付现金后,支付一定的手续费,就能得到一组条码,同伙只要持条码就能在乙地提领现金。

由于“哈瓦拉”转移的黄金来源不易追踪,因此被地下银行、跨国诈骗集团、恐怖组织信息系统或基地组织等广泛使用。

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