罗斯玛的17项指控涉及70多个象棋和纸牌游戏广告90,000英镑

罗斯玛对17项指控不认罪。

根据2001年《反洗钱、反恐怖融资和非法收益法》彩票应用安全令,前总理的妻子纳丁·斯利罗斯玛首次被控17项罪名,涉及707.7万林吉特。

她否认有罪,并被区法官阿祖拉·阿威保释200万林吉特和两名担保人。该案定于下月8日出庭。

起诉是在吉隆坡地区法院进行的。罗斯玛早上9点24分进入监狱,看起来很放松。

口译员逐一宣读了17项指控后,她否认有罪。

她的儿子季平也出庭了。

过去,高庭法官指控达图·塞里戈·巴斯里·南的主要控制小组要求法官将罗斯马的保释金1000万林吉特、交出他的护照和拒绝接触该案的所有证人作为罗斯马保释金之外的一个条件,因为该案涉及严重犯罪。

-咨询意见—-罗斯马代表律师Dato’ Gidden和Dato’ Kumar Rendland也提出反对意见,理由是保释金不应高于起诉书所涉金额,并列举了一些案件,并建议保释金应定为25万林吉特。

吉登说,他的委托人,前总理的妻子,愿意遵守检方的条件,包括交出护照和准备宣誓书,声明他不会联系任何证人。

阿祖拉阿威考量后认为,控方建议的保释金太高,辩方提出的建议则太低,因此决定把保释金订为200万令吉,而被告需遵守控方提出的两项条件。经过考虑,Azoula Awe认为控方提出的保释金太高,辩方提出的建议太低,所以他决定将保释金定在200万林吉特,而被告必须遵守控方提出的两个条件。

辩护律师要求分期付款后,法官指示今天必须支付50万林吉特,余额必须在本月11日之前支付。

法官还命令罗斯玛在保释期间不要接触或试图干扰案件中的证人或潜在证人,并交出他的护照。

下午12: 30左右,罗斯玛完成了保释,并在丈夫的陪同下走出法庭。

罗斯玛在2013年12月4日至2017年6月8日期间,向他在伊凡赫的银行账户转账共计707.7万林吉特,违反了2002年《反洗钱、反恐怖主义融资和非法收益法》。

自2014年修订《反洗钱法》以来,2014年之前涉及的起诉处罚是不超过500万林吉特的罚款或不超过5年的监禁,或者两者兼而有之;修订后的罚款增加到最高15年监禁和不少于犯罪金额5倍或500万林吉特的罚款,以较高者为准。

她还面临的事实是,吉隆坡团结阿杜哈莱姆路税务局分别在2014年5月1日、2015年5月1日、2016年5月1日、2017年5月1日和2018年5月1日直接参与洗钱活动。也就是说,税务局没有向税务局报告根据1967年《所得税法》汇往其私人账户的7,077,750林吉特,这违反了2011年《反洗钱、反恐怖主义融资和非法收益活动法》第4(1)(a)条的规定,可根据该法第4(1)条的规定予以处罚。

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